Sachverhalt:

Die Gemeinnützige Baugesellschaft zu Hildesheim AG (gbg) beabsichtigt am 14.10.2021 eine ordentliche Hauptversammlung durchzuführen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und der Ausübung des Stimmrechts ist die Stadt Hildesheim als Alleinaktionärin berechtigt. Die Vertreterin/der Vertreter der Stadt muss in der Hauptversammlung u. a. zu folgenden Tagesordnungspunkten beschließen:

• Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2020   
• Beschlussfassung über das Jahresergebnis 2020
• Entlastung des Vorstandes
• Entlastung des Aufsichtsrates
• Wahl des Abschlussprüfers für das Jahr 2021
• Bildung einer Kapitalrücklage bei der gbg Immobilien GmbH

Jahresabschluss

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2020 der gbg wurde von dem Verband der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft Niedersachsen und Bremen e.V. durchgeführt. Der gbg wurde für das Geschäftsjahr 2020 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Bilanz zum 31.12.2020

Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2020

Gewinnverwendung

Der Bilanzgewinn 2020 beträgt 3.422.032,70 €. Der Vorstand schlägt vor, eine Dividende in Höhe von 500.000,- €, welche rund 10,2 % vom Grundkapital (4.900,- €) entspricht, auszuschütten und den restlichen Bilanzgewinn in Höhe von 2.922.032,70 € in die Bauerneuerungsrücklage einzustellen.

Erhöhung einer Kapitalrücklage der gbg Immobilien GmbH

Der Jahresüberschuss der gbg Immobilien GmbH beträgt 77.496,79 €. Laut Gewinnabführungsvertrag wird dieser Betrag an die gbg AG abgeführt. Zur Stärkung des Eigenkapitals der gbg Immobilien GmbH sowie zur Sicherstellung der Liquidität für spätere Großinstandhaltungen leistet die die gbg AG gegenüber der gbg Immobilien GmbH eine Einlage in Höhe von 77.000,- €.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft

Für die künftige geschäftliche Entwicklung wird ein stabiles Umsatz- und Ertragsniveau geplant. Dadurch kann die Gesellschaft ihr Eigenkapital weiter stärken. Einen Schwerpunkt bildet auch künftig die Neubautätigkeit der Gesellschaft. Mit dem zukunftsweisenden Projekt im Ostend beispielsweise werden weitere moderne Wohneinheiten geschaffen. Neben der Erstellung von bezahlbaren Wohneinheiten rückt weiterhin das altersgerechte Wohnen in den Fokus der Planungen. Einen schwer kalkulierbaren Einflussfaktor bildet die Pandemieentwicklung. Hier bestehen insbesondere Risiken durch Verzögerungen und Kostensteigerungen bei Modernisierungsvorhaben und Neubauprojekten. Steigende Mietausfälle drohen solange die wirtschaftliche Situation fragil ist.

Bestellung des Wirtschaftsprüfers

Im Rahmen der verpflichtenden Rotation wird vorgeschlagen, für das Jahr 2021 die DOMUS AG, Am Marstall 1a, 30159 Hannover zum Wirtschaftsprüfer zu bestimmen und in die Prüfung nach § 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) einzubeziehen.

Beschlussvorschlag:

Die Vertreterin/der Vertreter der Stadt Hildesheim in der demnächst stattfindenden Hauptversammlung wird ermächtigt:

1. den Jahresabschluss zum 31.12.2020 zu genehmigen,
2. der Verwendung des Jahresüberschusses 2020 zuzustimmen,
3. dem Vorstand Entlastung zu erteilen,
4. dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen,
5. die DOMUS AG zum Abschlussprüfer zu bestellen und
6. der Bildung einer Kapitalrücklage bei der gbg Immobilien GmbH über 77.000,- € zuzustimmen.

Anlagen:

- Gewinn- und Verlustrechnung

- Lagebericht

- Bilanz

- Bestätigungsvermerk